नई दिल्ली – मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टा एप से जुड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए देश के सात प्रमुख शहरों में छापेमारी की। 16 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में एक साथ की गई इस कार्रवाई में ईडी ने 573 करोड़ रुपये के डीमैट अकाउंट्स, ब्रॉकर फर्म और सिक्योरिटीज को जब्त किया है।  

ईडी की कार्रवाई के दौरान 3 करोड़ 29 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं, साथ ही लगभग 3000 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, यह मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन दिल्ली के कुछ नेताओं से जुड़ा है। हवाला के जरिए छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक काली कमाई भेजी गई। यह भी पाया गया कि सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों को विदेशी निवेश और शेयर बाजार में लगाया गया, जिससे स्मॉल और मिडकैप कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव किया गया।

जांच में पता चला है कि मॉरीशस और दुबई के फर्जी एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) के जरिए इस काले धन को भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया। इन निवेशों का इस्तेमाल शेयर बाजार में हेराफेरी कर आम निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाने में किया गया।